Глоссарий ИИ-торговли криптовалютой

Стейблкоин, привязанный 1:1 к доллару США — основная единица учёта и расчётов в торговле криптовалютой. Прибыль/убыток ИИ-системы, поинт-карты и депозиты обычно номинированы в USDT.

Покупка и продажа самого актива с немедленной поставкой — вы держите ровно то, что покупаете, без кредитного плеча и риска ликвидации. Самая базовая форма торговли.

Фьючерсный контракт без срока истечения; можно открывать лонг или шорт с кредитным плечом, а ставка финансирования удерживает цену контракта привязанной к споту. Большинство ИИ-систем торговли работают со стратегиями на перпах.

Использование маржи для усиления позиции — например, 5x открывает 5 единиц экспозиции на 1 единицу капитала. Оно умножает прибыль, но в той же мере умножает убытки и риск ликвидации.

Лонг = покупка, ставка на рост цены; шорт = сначала продажа, затем выкуп, ставка на падение. Стратегии хеджирования на базе ИИ часто держат обе стороны одновременно.

Когда позиция с кредитным плечом теряет столько, что маржи недостаточно, биржа принудительно её закрывает. Самый смертельный риск во фьючерсах — платформенные автоматические предохранители (как Equity Guard) существуют, чтобы снизить его вероятность.

Периодическая комиссия, которую лонги и шорты платят друг другу на перпетуалах, чтобы вернуть цену контракта к споту. Когда она положительна, лонги платят шортам; когда отрицательна — наоборот.

Разрыв между желаемой ценой и реальной ценой исполнения — больше на волатильных или неликвидных рынках. Скрытая стоимость, которую нужно учитывать при оценке реальной доходности торговой системы.

Мейкер добавляет ликвидность (более низкая комиссия); тейкер её забирает (немного более высокая комиссия). Высокочастотные системы чувствительны к этой разнице.

Рыночный ордер исполняется немедленно по лучшей доступной цене (возможно проскальзывание); лимитный ордер задаёт цену и исполняется только при её достижении (может не исполниться).

Программа, которая анализирует рынок и автоматически выставляет ордера через API биржи, работая 24/7 и убирая эмоции. Чем они отличаются — смотрите в обзорном хабе.

Торговля на основе математических моделей и правил, а не интуиции. ИИ-система торговли — одна из автоматизированных форм квант-торговли.

Размещение многоуровневых ордеров на покупку/продажу в ценовом диапазоне, чтобы многократно покупать дешевле и продавать дороже по мере колебаний цены. Отлично подходит для боковых рынков, слаба в сильных трендах. Что выбрать? Смотрите Сетка против DCA.

Покупка равными долями, чтобы снизить среднюю цену и уменьшить значение точного выбора момента. Системы торговли часто используют DCA, чтобы докупать на просадках. Сравнение в Сетка против DCA.

Удвоение ставки после убытка в надежде, что один отскок всё отыграет. Гладко в краткосроке, но с экстремальным хвостовым риском — крупный объём на однонаправленном рынке может всё обнулить. Проверяйте, не является ли «бот» по сути мартингейлом.

Извлечение низкорисковой прибыли из ценовых разрывов между рынками/контрактами, например базиса спот-фьючерсы или спредов между биржами.

Автоматическое повторение действий трейдера/поставщика сигналов. Удобно, но решение передаётся незнакомцу — дополнительный слой человеческого риска (см. обзор Cryptohopper).

Подсказка на покупку/продажу от аналитика или алгоритма. Качество сигналов сильно различается — плохой сигнал исполнит убыточные сделки в рамках выданных вами торговых разрешений.

Тестирование стратегии на исторических данных. Осторожно: хороший бэктест ≠ реальная прибыль; переобучение встречается часто — смотрите на реальные живые данные.

Учётные данные, разрешающие торговой системе управлять вашим счётом на бирже. Критично: давайте только торговое разрешение, никогда — на вывод средств — это первый рубеж сохранности средств.

Изолированный счёт внутри вашего основного счёта на бирже. Запуск системы торговли в субаккаунте изолирует капитал и риск от вашего основного счёта.

Автоматически закрывает позицию при достижении заданного уровня убытка, ограничивая худший возможный убыток по сделке. Самый базовый риск-контроль торговой системы.

Автоматически закрывает позицию на заданном уровне прибыли, чтобы зафиксировать доход и избежать ситуации «выиграл, а потом всё отдал».

Наибольшее падение от пика до дна — насколько плохо становится в худший момент. Отражает реальный риск гораздо лучше, чем одна лишь заявленная доходность.

Сколько капитала идёт в каждую сделку. Даже отличную стратегию может обнулить одно экстремальное движение, если размер позиции выбран безрассудно (например, всё на одну ставку).

Удержание противоположных позиций для компенсации риска. ИИ-мультистратегия часто хеджирует оба направления, извлекая прибыль с обеих сторон «пилящего» рынка.

Платформенный автоматический предохранитель: когда просадка по всему счёту достигает порога, все системы торговли останавливаются и позиции закрываются, чтобы предотвратить обнуление. У большинства сторонних ботов такого слоя нет (см. методологию).

Потенциальный убыток сделки против потенциальной прибыли. Ключ к долгосрочной прибыли — не высокий процент выигрышей, а здоровое соотношение выплат.

Доходность, приведённая к годовому/месячному проценту. Остерегайтесь маркетинга «APY», который линейно экстраполирует краткосрочные пики — крипта волатильна, и прошлое ≠ будущее.

Доля прибыльных сделок. Высокий процент выигрышей выглядит хорошо, но вводит в заблуждение — если каждый выигрыш крошечный, а один убыток огромный, высокий процент выигрышей всё равно теряет деньги. Читайте его вместе с соотношением выплат.

Сколько избыточной доходности вы получаете на единицу риска — мера того, насколько *стабильно* вы зарабатываете. Выше значит лучше доходность с поправкой на риск.

Чистая прибыль ÷ капитал. Сравнивая затраты на торговые системы, учитывайте комиссии подписки/поинт-карты/торговые сборы и смотрите на чистый ROI.

Реинвестирование прибыли для получения дальнейшей прибыли. Мощно в долгосроке, но также усиливает просадки — многие системы торговли предлагают переключатель авто-реинвеста.

Общий объём активов, заблокированных в протоколе/платформе — часто используется для оценки масштаба DeFi-проекта и доверия рынка.

Один и тот же USDT можно отправить через разные сети с кардинально разными комиссиями и скоростью. Выберете не ту — и средства можно потерять; всегда проверяйте перед переводом (см. руководство по сетям USDT).

Сетевая комиссия за ончейн-транзакцию, зависящая от загруженности сети и используемой сети. TRC20 обычно самая дешёвая; ERC20 может быть дорогой в часы пик.

Горячий кошелёк онлайн и удобен, но более уязвим; холодный кошелёк офлайн и безопаснее для долгосрочного хранения. Счёт на бирже по сути является кастодиальным горячим кошельком.

Средства остаются на вашем собственном счёте на бирже, и вы контролируете вывод средств; торговая система лишь выставляет ордера через API. В отличие от кастодиального варианта (депозит в кошелёк платформы), это исключает риск бегства оператора — ключевое правило автодисквалификации в нашей методологии. Полный разбор: Кастодиальность против некастодиальности.

Высший контрольный доступ к кошельку. Любой, у кого он есть, может распоряжаться вашими активами — никогда не делайте скриншот, не загружайте и не передавайте его никакому «агенту поддержки».

Процесс проверки личности на бирже, необходимый для соответствия требованиям. Прохождение KYC открывает полные разрешения на депозит/вывод средств и фьючерсы.

Механизм оплаты CoinTech2u. От 20 USDT, списывается пропорционально только когда позиция закрывается с прибылью — убытки ничего не стоят, в отличие от подписок, которые берут плату ежемесячно независимо от результата.

Платформа берёт процент только когда вы реально получаете прибыль. Интересы согласованы: если вы не зарабатываете, не зарабатывает и платформа. В сравнении с фиксированными комиссиями: Подписка против разделения прибыли.

Позиционирование стратегического движка CoinTech2u: платформа управляет несколькими стратегиями и динамически переключается вместе с рынком, поэтому пользователям не нужно настраивать параметры или проверять поставщиков сигналов.

Публикация реальных данных платформы о прибыли / активных трейдерах, считываемых ежечасно напрямую из официальной системы, которые можно перепроверить на /live-proof относительно официального рейтинга.